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| 2007年5月9日上海洗钱与反洗钱 |
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| 作者：luailian… 文章来源：易创网 点击数450 更新时间：2007/4/28 11:22:07 文章录入：luailiang 责任编辑：luailiang |
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时间:2007年5月9日
费用:2950元
联系:021-63537252
内容:
1.关于洗钱的风险分析和评价
2.金融与信贷机构的义务与相关法律规定
3.什么是非法资金合法化，它是金融机构多面临的真实存在的威胁吗？
经济循环中非法收入的重新合法化
洗钱的形式：往来业务如何成为犯罪的载体？
4.金融机构将面临可能的制裁：
5.在金融机构组织建立防范和监控措施：
对机构及其监控职能的影响；
建立反洗钱体系有哪些程序；
如何建立普遍警惕性；
监测工具；举例优良典范
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